بالارقام .. النزاهة تكشف عن احصاءات جديدة لاسترداد اموال العراق المهربة الى الخارج/ موسع
بغداد / نينا / كشفت هيئة النزاهة الاتحادية ، عن إحصاءات جديدة للاموال المهربة التي تم استردادها مؤخرا من خارج العراق ، مؤكدة المضي باسترداد مبالغ اخرى الى خزينة الدولة العراقية.
وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون ، في مؤتمر صحفي عصر اليوم الاحد ، ان " صندوق استراد اموال العراق تمكن من استرداد مبلغين جديدين مؤخرا ، الاول 70 مليون و610 الاف دولار امريكي تم استردادها من احد المصارف الكبرى في سويسرا ".
واوضح ، " تم استراد 800 مليون دولار في وقت سابق من نفس الشخص المتوفي حاليا ".
واضاف ، ان " هذه الاموال التي تم استردادها قام البنك المركزي بتحويل الاموال الى حساب وزارة المالية 70 مليون دولار امريكي من حساب هذا الشخص ، الذي كان يشغل مدير العلاقات في جهاز المخابرات السابق، وسيتم استراد اموال اخرى قريبا ".
وتابع القول ، " تم استرداد 26 مليون دولار كانت مخفية في مصرف الرشيد ، وهي من اموال شركة الهدى للسياحة الدينية، والتي اسست ابان العام 2000 وكانت تتولى سابقا نقل الزائرين الايرانيين وتتبع الى جهاز المخابرات السابق ، وتم تصفية هذه الشركة عام 2004 لكن المصرف لم يقم باعادة الاموال وايصالها الى هيئة السياحة واخفيت هذه الاموال منذ ذلك الحين ".
واكد حنون " تم استراد الاموال وسيتم تحويلها الى حساب وزارة المالية كما تم احالة الاوراق والاضبارة الى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات الفساد حول الاشخاص الموجودين في المصرف الذين تولى اخفاء ذلك المبلغ ".
واكد رئيس هيئة النزاهة " تم استرداد 6 مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار ، بعد ان تم سابقا استرداد 15 مليار دينار من أصل المبلغ الذي استولى عليه من صندوق دعم التصدير العراقي التابع الى وزارة التجارة وهو 69 مليار دينار ".
وتابع القول ، " تم استرداد 5 مليارات دينار عراقي من المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ، وهو المتهم هيثم الجبوري ، وهذا المبلغ الثاني الذي تم استرداده حيث تم اولا استرداد 4 مليار دينار واصبح المبلغ المسترد حاليا 9 مليارات دينار، من اصل المبلغ الكلي بذمته 18 مليار دينار ، سيتم استردادها تباعا في الايام القادمة بناء على تسوية استرداد كافة المبلغ مع استمرار الاجراءات القانونية ".
واضاف " ان المبلغ المعروض امام الجميع اليوم الاحد ، هو مليار و500 مليون دينار عراقي تم استردادها حديثا من المدير العام لمصافي الوسط المتهم رائد جابر عمران الموقوف حاليا، وهذا المبلغ جزء من مبلغ التضخم الذي بذمته حاليا ومقداره 7 مليارات دينار "، مؤكدا المضي باسترداد المبالغ المتبقية الى خزينة الدولة العراقية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون ، في مؤتمر صحفي عصر اليوم الاحد ، ان " صندوق استراد اموال العراق تمكن من استرداد مبلغين جديدين مؤخرا ، الاول 70 مليون و610 الاف دولار امريكي تم استردادها من احد المصارف الكبرى في سويسرا ".
واوضح ، " تم استراد 800 مليون دولار في وقت سابق من نفس الشخص المتوفي حاليا ".
واضاف ، ان " هذه الاموال التي تم استردادها قام البنك المركزي بتحويل الاموال الى حساب وزارة المالية 70 مليون دولار امريكي من حساب هذا الشخص ، الذي كان يشغل مدير العلاقات في جهاز المخابرات السابق، وسيتم استراد اموال اخرى قريبا ".
وتابع القول ، " تم استرداد 26 مليون دولار كانت مخفية في مصرف الرشيد ، وهي من اموال شركة الهدى للسياحة الدينية، والتي اسست ابان العام 2000 وكانت تتولى سابقا نقل الزائرين الايرانيين وتتبع الى جهاز المخابرات السابق ، وتم تصفية هذه الشركة عام 2004 لكن المصرف لم يقم باعادة الاموال وايصالها الى هيئة السياحة واخفيت هذه الاموال منذ ذلك الحين ".
واكد حنون " تم استراد الاموال وسيتم تحويلها الى حساب وزارة المالية كما تم احالة الاوراق والاضبارة الى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات الفساد حول الاشخاص الموجودين في المصرف الذين تولى اخفاء ذلك المبلغ ".
واكد رئيس هيئة النزاهة " تم استرداد 6 مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار ، بعد ان تم سابقا استرداد 15 مليار دينار من أصل المبلغ الذي استولى عليه من صندوق دعم التصدير العراقي التابع الى وزارة التجارة وهو 69 مليار دينار ".
وتابع القول ، " تم استرداد 5 مليارات دينار عراقي من المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ، وهو المتهم هيثم الجبوري ، وهذا المبلغ الثاني الذي تم استرداده حيث تم اولا استرداد 4 مليار دينار واصبح المبلغ المسترد حاليا 9 مليارات دينار، من اصل المبلغ الكلي بذمته 18 مليار دينار ، سيتم استردادها تباعا في الايام القادمة بناء على تسوية استرداد كافة المبلغ مع استمرار الاجراءات القانونية ".
واضاف " ان المبلغ المعروض امام الجميع اليوم الاحد ، هو مليار و500 مليون دينار عراقي تم استردادها حديثا من المدير العام لمصافي الوسط المتهم رائد جابر عمران الموقوف حاليا، وهذا المبلغ جزء من مبلغ التضخم الذي بذمته حاليا ومقداره 7 مليارات دينار "، مؤكدا المضي باسترداد المبالغ المتبقية الى خزينة الدولة العراقية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
