بغداد / نينا / اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على عصابات تهريب ومضاربة بسعر الدولار، فيما اشارت الى ضبط 806,370 الف دولار بحوزتها.

وذكرت الوكالة، في بيان :" ان "مفارزنا تلقت معلومات دقيقة عن قيام مجموعة من عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار بعملية اجراء الحوالات داخل وخارج البلاد وبيع وشراء عملة الدولار ، خلافا لتعليمات البنك المركزي والذي من شأنه الاضرار بالاقتصاد الوطني".

وأضافت: "على الفور شكلت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة ، فريقا استخباريا وفنياً مختصاً للتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء المضاربين، وبعد استكمال التحريات الفنية والموافقات القضائية، شرعت مفارزنا بمداهمة اكثر من هدف نوعي ضمن محافظة بغداد ومجموعة من المحافظات اثمرت عن القاء القبض على مجموعة من المضاربين وضبط مبالغ مالية تقدر بـ806,370 الف دولار امريكي".

وأشار البيان الى، أن "المتهمين ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة بقيامهم بإجراء الحوالات في الداخل والخارج وببيع وشراء الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي".

واشار الى انه :" تم تدوين اقوالهم واحالتهم الى الجهات المعنية استعدادا لمثولهم امام القضاء ومحاكمتهم وفق قانون غسل الاموال الذي ينص على مصادرة اموالهم المتحصلة نتيجة عمليات غسل الاموال لينالوا جزاءهم العادل"./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام