مجموعة العمل المالي تعتبر العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
بغداد / نينا / قررت منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا فاتف) في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار الجاري ، اعتبار العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، انه "تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الاجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهذا يعني استمرار عدم ادراجه على القائمة الرمادية وهي قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بعد أن نجح الفريق العراقي في اقناع الاجتماع العام لمنظمة / مينا فاتف/ بكفاية الاجراءات المتخذة من قبله في هذا المجال".
يذكر ان القضاة علي حسين جفات و ضياء جعفر نائبي محكمة استئناف الكرخ والقاضي اياد محسن نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة ، قد شاركوا في الاجتماع مع مجموعة من ممثلي مكتب مكافحة غسل الاموال في البنك المركزي العراقي ، فضلا عن ممثلي باقي المؤسسات العراقية ذات الصلة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، انه "تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الاجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهذا يعني استمرار عدم ادراجه على القائمة الرمادية وهي قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بعد أن نجح الفريق العراقي في اقناع الاجتماع العام لمنظمة / مينا فاتف/ بكفاية الاجراءات المتخذة من قبله في هذا المجال".
يذكر ان القضاة علي حسين جفات و ضياء جعفر نائبي محكمة استئناف الكرخ والقاضي اياد محسن نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة ، قد شاركوا في الاجتماع مع مجموعة من ممثلي مكتب مكافحة غسل الاموال في البنك المركزي العراقي ، فضلا عن ممثلي باقي المؤسسات العراقية ذات الصلة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
